Державне бюро розслідувань передало до суду справу колишнього керівника Одеського обласного торгово-економічного коледжу та спеціалізованого підприємства Євгена Борисова, якого підозрюють у відмиванні понад 140 мільйонів гривень. Ці гроші використали для придбання розкішної нерухомості та автомобілів за кордоном. Про це повідомила пресслужба ДБР в середу, 5 березня.
Під час розслідування встановлено, що члени родини підозрюваного купували дорогі автомобілі в Україні та вивозили їх за кордон, а також придбали розкішну нерухомість за межами країни на суму понад 190 мільйонів гривень. Також виявлено ряд закордонних банківських рахунків членів його сім’ї та прослідковано рух коштів, якими здійснювалися ці покупки.
ДБР стверджує, що різниця між вартістю набутого майна та законними доходами підозрюваного та його родини перевищує 140 мільйонів гривень і походження цих коштів не підтверджене. Підозрюваного звинувачують у організації відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, шляхом фінансових операцій та приховування власності на майно.
Справа Євгена Борисова розпочалася у 2023 році, і його знову затримали у Києві, коли він мав вийти з СІЗО. Раніше ДБР розкрило схему заробітку посадовця Приморського РТЦК та СП Одеси на чоловіках, які хотіли уникнути мобілізації. Також майно ексглави Одеського обласного ТЦК передали управлінню АРМА.
Ексглаву Одеського ТЦК судитимуть за відмивання 140 млн
