У Європі викрили масштабну мережу відмивання грошей через торгівлю золотом
Правоохоронці Франції та Італії, спільно з Євроюстом та Європолом, розкрили діяльність двох злочинних груп, які займалися наркоторгівлею та відмиванням грошей…
Позначка: Відмивання грошей
Конвертцентр на 1,5 млрд: топподатківцю призначили заставу
Колишньому високопосадовцю податкової служби, підозрюваному в організації конвертаційного центру з обігом у 1,5 млрд гривень, обрано запобіжний захід у вигляді…
У Києві колишній топподатківець створив конвертцентр із обігом у 1,5 млрд
Служба безпеки затримала у Києві колишнього топподатківця, який створив конвертцентр з тіньовим обігом у 1,5 млрд гривень. Про це повідомила…
Британія наклала санкції на компанії з Киргизстану за допомогу РФ
Велика Британія внесла у санкційний список фінансову мережу з Киргизстану, через яку Росія ухилялась від економічних обмежень. Про це повідомив…
В Іспанії затримали сина топ-чиновника Ростеха за відмивання грошей
Поліція Іспанії заарештувала Дмитра Артякова, сина віце-президента держкорпорації Ростех і колишнього губернатора Самарської області Володимира Артякова, підозрюваного у відмиванні мільйонів…
Спроби тиску марні – у ДБР прокоментували “справу Гринкевичів”
Будь-які спроби фігурантів уникнути відповідальності за постачання неякісного одягу для ЗСУ марні. Про це заявила радниця з комунікацій Державного бюро…
Стали відомі деталі затримання сина Богуслаєва в Монако
Українського підприємця затримали після міжнародного розслідування у Франції, Монако та Україні. Він підозрюється у відмиванні незаконних коштів через нерухомість у…
Ексглаву Одеського ТЦК судитимуть за відмивання 140 млн
Державне бюро розслідувань передало до суду справу колишнього керівника Одеського обласного торгово-економічного коледжу та спеціалізованого підприємства Євгена Борисова, якого підозрюють…
Екс-посадовця підозрюють у “відмиванні” понад 380 млн грн Укроборонпрому
Екс-гендиректора державної компанії-спецекспортера звинуватили у відмиванні понад 387 млн гривень через Францію, які належали підприємствам Укроборонпрому. Цю інформацію оприлюднила Спеціалізована…
Зеленський назвав умову для зняття санкцій РНБО
Президент України Володимир Зеленський оголосив, що нові санкції, які ввела Рада національної безпеки і оборони, можуть бути скасовані для бізнесменів…
Дубай викрив схему відмивання російських грошей через швейцарський банк
Фінансове управління Міжнародного фінансового центру Дубая наложило штраф у розмірі майже $1 млн на приватного банкіра Пітера Георгіу з дубайського…