Стали відомі деталі затримання сина Богуслаєва в Монако
Українського підприємця затримали після міжнародного розслідування у Франції, Монако та Україні. Він підозрюється у відмиванні незаконних коштів через нерухомість у…
Позначка: Відмивання грошей
Ексглаву Одеського ТЦК судитимуть за відмивання 140 млн
Державне бюро розслідувань передало до суду справу колишнього керівника Одеського обласного торгово-економічного коледжу та спеціалізованого підприємства Євгена Борисова, якого підозрюють…
Екс-посадовця підозрюють у “відмиванні” понад 380 млн грн Укроборонпрому
Екс-гендиректора державної компанії-спецекспортера звинуватили у відмиванні понад 387 млн гривень через Францію, які належали підприємствам Укроборонпрому. Цю інформацію оприлюднила Спеціалізована…
Зеленський назвав умову для зняття санкцій РНБО
Президент України Володимир Зеленський оголосив, що нові санкції, які ввела Рада національної безпеки і оборони, можуть бути скасовані для бізнесменів…
Дубай викрив схему відмивання російських грошей через швейцарський банк
Фінансове управління Міжнародного фінансового центру Дубая наложило штраф у розмірі майже $1 млн на приватного банкіра Пітера Георгіу з дубайського…