У Європі викрили масштабну мережу відмивання грошей через торгівлю золотом

Правоохоронці Франції та Італії, спільно з Євроюстом та Європолом, розкрили діяльність двох злочинних груп, які займалися наркоторгівлею та відмиванням грошей через торгівлю золотими зливками. Під час спецоперації було затримано 12 осіб, вилучено майже 100 кг золота, готівку, автомобілі та годинники на загальну суму близько 8 млн євро. Розслідування показало, що одна з груп, яку очолювали особи з Сирії та Єгипту, діяла на півночі Італії. Вони використовували складні схеми для відмивання коштів через міжнародні перекази та обмін готівки на золоті зливки. Крім того, підозрювані займалися наркотрафіком, перевозячи заборонені речовини в автомобілях зі сховками. За попередніми даними, їхні нелегальні доходи сягнули щонайменше 30 млн євро.