Група осіб була викрита за організацію нелегальних процесингових центрів, які займались автоматичним поповненням рахунків гравців онлайн-казино через карткові рахунки дропів. Їх діяльність також включала легалізацію коштів від організації азартних ігор та виплати гравцям. Організатори використовували фізичних осіб – дропів для відкриття банківських рахунків та отримання коштів. За допомогою мобільних пристроїв та комп’ютерів вони керували більш як 450 рахунками дропів і обробляли до 5 млн гривень безготівкових коштів на добу. Правоохоронці вилучили значну кількість технічних пристроїв та матеріалів, пов’язаних з цією схемою.
Нелегальні послуги через дропи: викрито мережу процесингових центрів
