В ЄС оновили список країн з високим ризиком відмивання грошей

Європейська комісія оновила список країн з високим ризиком у сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. У прес-релізі Єврокомісії зазначається, що це рішення спрямоване на відповідність міжнародним стандартам, зокрема встановленим FATF. Єврокомісар Марія Луїс Альбукерке висловила надію на швидке затвердження списку у Європарламенті. До нового списку додали деякі країни, серед яких Алжир, Ангола, Кот-д’Івуар, Кенія, Лаос, Ліван, Монако, Намібія, Непал та Венесуела, а зняли з нього Барбадос, Гібралтар, Ямайку, Панаму, Філіппіни, Сенегал, Уганду та Об’єднані Арабські Емірати. Росія не увійшла до “чорного списку” FATF, хоча Україна закликала внести її до нього.