БЕБ офіційно розкрило прізвища підозрюваних по справі Айбокс банку

Досудове розслідування у справі Айбокс банку завершено, і тепер сторона захисту та підозрювані мають ознайомитись з матеріалами, після чого справа буде передана до суду. Одна з підозрюваних – Олена Шевцова, співвласниця банку. Схема легалізації коштів через “міскодинг” дозволила “відмити” близько 5 млрд грн для нелегальних онлайн-казино. Детективи Бюро економічної безпеки висунули підозру високопосадовцям банку за статтями Кримінального кодексу України. Суд дозволив провести спеціальне досудове розслідування, що дозволяє продовжити процесуальні дії у разі, якщо підозрювані переховуються від слідства. Такі процедури застосовуються вкрай рідко. У загальному, у січні-лютому було розпочато лише 435 спецрозслідувань, хоча різні служби розслідували понад 1,5 млн кримінальних справ. Серед інших фігурантів спеціальних досудових розслідувань є такі відомі особи як Віктор Медведчук, Андрій Деркач, Александр Грановський, Олена Шевцова та інші, які підозрюються у корупції і державній зраді.