У 2024 році Державна служба фінансового моніторингу отримала понад 1,7 мільйона повідомлень про фінансові операції, які потребують моніторингу. Це на 23% більше, ніж у попередньому році. Більшість таких повідомлень надходить від банків, а інші – від небанківських установ, наприклад, кредитних спілок чи страхових компаній. Зростає кількість повідомлень про підозрілі операції, але більшість з них все ж таки відноситься до порогових операцій. Після перевірки було направлено понад 1000 матеріалів до відповідних органів, загальна сума яких склала понад 62 мільярди гривень. Найбільше матеріалів було направлено до Національної поліції, а найменше – до Офісу Генерального прокурора. Держфінмоніторинг перевіряє фінансові операції на предмет порогових та підозрілих ознак.
В Україні збільшилось число підозрілих фінансових операцій
