Керівник благодійного фонду привласнив понад мільйон гривень донатів на ЗСУ
Поліцейські Хмельниччини оголосили підозру керівнику благодійного фонду, який привласнив понад мільйон гривень донатів на Збройних сил України. Про це повідомила…
Позначка: шахрайство
Молдова попередила про шахрайства проти українських біженців
У Молдовіуряд попередив про шахраїв, які маскуються під урядовий сайт і виманюють в українців кошти за продовження тимчасового захисту. Заяву…
В Іспанії українських біженок експлуатували для відмивання мільйонів євро
В Іспанії було викрито масштабну злочинну схему відмивання грошей, у якій використовували українських біженок. Зловмисники змушували жінок відкривати банківські рахунки,…
В Іспанії викрили масштабну схему з експлуатації українок
Правоохоронці ліквідували незаконну схему експлуатації українок в Іспанії. У ході міжнародної операції заарештовано 12 фігурантів, повідомила Нацполіція в середу, 11…
В Одесі правоохоронець привласнював нерухомість самотніх людей
Викрито правоохоронця з Одеси, який привласнював квартири одиноких померлих громадян та продавав їх. Про це 11 березня повідомляє ДБР. Зазначається,…
Продали “документів” на 17 млн: викрито схему легалізації іноземців у ЄС
Служба безпеки України спільно з Національною поліцією за результатами багатоетапної спецоперації викрила та заблокувала масштабну схему незаконної легалізації іноземців у…
На Тернопільщині чоловік видавав себе за зниклого безвісти військового
На Тернопільщині судитимуть чоловіка, який видавав себе за зниклого безвісти військового та заволодів грошима його сестри. Про це повідомила пресслужба…
Агрошахраї розікрали 34 млн державних грантів
Правоохоронці викрили організовану групу, котра під виглядом розвитку аграрного бізнесу заволоділа державними грантами на понад 34 млн грн. Про це…
“Віщували” дружинам загиблих військових: у Києві викрили трьох “ясновидиць”
У Києві повідомили про підозру трьом “спадковим ясновидицям”, які наворожили на 1,4 млн гривень. Вони “віщували” дружинам зниклих чи загиблих…
У Вінниці судитимуть шахраїв, які заволоділи сімома квартирами
До суду скеровано обвинувальний акт стосовно злочинної групи, учасники якої шахрайським способом заволоділи правом на 7 об’єктів нерухомості у Вінниці…
Мешканець Львівщини ошукав родину зниклого армійця на 2 млн
На Львівщині 63-річному чоловікові оголосили підозру у шахрайстві на понад 2 млн грн. Він обіцяв допомогти родині зниклого безвісти військового…
Трамп оголосив “війну корупції” і вибрав того, хто її очолить
Президент США Дональд Трамп оголосив про боротьбу з шахрайством у Сполучених Штатах. Її очолить віцепрезидент Джей Ді Венс, заявив американський…
Викрито шахраїв-криптовалютників, які обкрадали громадян ЄС
Служба безпеки і Національна поліція спільно з правоохоронними органами Латвійської та Литовської Республік ліквідували масштабну шахрайську схему виманювання коштів у…
Жінка виманила у військового майже мільйон, вдаючи стосунки на відстані
На Львівщині засудили 40-річну жінку, яка виманила майже 930 тисяч гривень у військовослужбовця Національної гвардії, з яким вдавала стосунки на…
На Донеччині шестеро війських ухилялись від облаштування фортифікацій
Шестеро військових ухилялися від служби під час будівництва фортифікацій на Донеччині. Справу передали до суду. Про це повідомила пресслужба Державного…
Ф’юрі гордо відповів на дошкуляння Вайлдера щодо нечестності в боях
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі вийшов на публіку з відповіддю на звинувачення, що пролунали на його адресу…
Правоохоронці викрили угруповання, яке ошукало банки на 13 млн
Поліція викрила організовану злочинну групу, яка через фіктивні операції з POS-терміналами заволоділа коштами двох банків на понад 13 млн гривень.…
Ексбанкір Bank of America визнав провину у відмиванні коштів на $8 млрд
Колишній менеджер Bank of America Ренат Абрамов визнав провину у причетності до транснаціональної схеми відмивання коштів, пов’язаної з шахрайством у…
У Вінниці шахраї видурили у пенсіонерки майже 2 млн гривень
У Вінниці фейкові “працівники спецслужби” видурили у 70-річної пенсіонерки понад 1,8 млн грн. Про це напередодні повідомила обласна прокуратура. Вказано,…
Експоліціянта Київщини підозрюють у шахрайстві на понад 8 млн
ДБР повідомило про підозру колишньому працівнику патрульної поліції Київщини у шахрайстві на понад 8,4 мільйона гривень. Про це повідомила пресслужба…
У Києві викрили чоловіків на збуті фальшивих доларів
У Києві двом чоловікам оголосили підозру за збут підроблених американських доларів номіналом по 100 доларів. Задокументовано факти продажу підробок на…
У Києві викрили шахрайську схему псевдовиробництва дронів для ЗСУ
Викрито шахрайську схему, учасники якої під виглядом виготовлення безпілотників заволоділи коштами приватного підприємства, яке займалося постачанням БпЛА для потреб ЗСУ.…
У Сумах судитимуть псевдоволонтерів за привласнення 4,7 млн гривень
У Сумах до суду передали справу псевдоволонтерів, які привласнили 4,7 млн гривень, зібраних на допомогу військовим. Про це повідомила пресслужба…
Викрито правоохоронця, який виманював гроші у пенсіонерів
Працівники ДБР за сприяння підрозділів внутрішньої безпеки Нацполіції викрили правоохоронця, котрий разом зі спільниками виманював гроші у пенсіонерів, представляючись співробітником…
Викрито декілька угруповань, які заробляли на продажі гуманітарних авто
Правоохоронці виявили кілька груп, які заробляли на продажу гуманітарних автомобілів. Серед організаторів цих схем були керівник та працівники благодійної організації,…
Шахрай з підробленим паспортом забрав на пошті товарів на 270 тисяч
Прокуратура направила до суду обвинувальний акт проти 51-річного жителя Житомирщини у справі про шахрайство під час отримання товарів на пошті,…
Схема “захисту номера” коштувала жертвам 2 млн
Поліція затримала групу шахраїв з Дніпропетровщини, які обманювали громадян, видаючи себе за представників мобільних операторів. Вони дзвонили людям і пропонували…
У ФРН арештовано жінку, яка 15 років не оплачувала проживання в готелях
У Німеччині в одному з готелів у Шверіні жінка з Дюссельдорфа не оплатила проживання на суму приблизно 500 євро. Вона…
У ДПС застерегли від шахраїв, які видають себе за податківців
Податкова служба Києва попередила підприємців про шахраїв, які видають себе за посадових осіб і вимагають гроші під виглядом допомоги ЗСУ…
Виманили гроші у дружини загиблого бійця: жителям Сумщини оголошено підозру
У жителях Охтирки підозрюють, що вони виманили у дружини загиблого військовослужбовця понад півмільйона гривень. Ці чоловіки звертались до жінки з…
У Дніпрі суддя привласнив орендовану квартиру
У Дніпрі виявили суддю районного суду, який шахрайським способом заволодів квартирою жительки міста. Він орендував житло, не платив за нього,…
У Києві викрили схему збуту авто, ввезених для ЗСУ
У Києві розкрили схему, за якою автомобілі, які призначалися для Збройних Сил України як гуманітарна допомога, фактично продавалися незаконно. Благодійна…
В Україні збільшилось число підозрілих фінансових операцій
У 2024 році Державна служба фінансового моніторингу отримала понад 1,7 мільйона повідомлень про фінансові операції, які потребують моніторингу. Це на…
Шахраї виманили у матері загиблого військового 3 млн
У Полтавській області затримали трьох шахраїв, які видавали себе за працівників банків і ошукували громадян. Вони отримували персональні дані людей…
В Італії фінансові шахраї зімітували голос міністра оборони з допомогою ШІ
Шахраї використовували штучний інтелект, щоб імітувати голос міністра оборони Італії та його співробітників і обдурити найзаможніших італійців. Вони намагалися переконати…
Мільйонна афера зі спадщиною померлих киян: фігурантів судитимуть
Нотаріус та її спільники стали обвинуваченими у заволодінні спадковими грошима двох осіб на суму понад 1 млн гривень. Після смерті…
У Києві шахраї продавали квартири самотніх містян
У Києві правоохоронці затримали трьох осіб, які створили організовану групу для незаконного заволодіння квартирами самотніх мешканців міста. Один з чоловіків…
Судитимуть директорку музичного лейблу, яка ошукала вдову Скрябіна
Директорку музичного лейблу, яка обманула спадкоємців померлого музиканта Кузьми Скрябіна (Андрія Кузьменка) на суму майже 1,5 млн гривень, будуть судити.…
Засуджено чоловіка, який виманив у дружини зниклого бійця понад мільйон
У Кривому Розі чоловіка судили за те, що він обманув куму – дружину зниклого військового, виманивши у неї понад мільйон…
Суд повністю виправдав главу Samsung у справі про махінації
Високий суд у Сеулі підтвердив рішення про зняття всіх звинувачень у справі про шахрайство та маніпуляції з акціями від голови…
Викрито шахраїв, які ошукали підприємців
Національна поліція України розкрила схему шахраїв, які обдурювали підприємців під час періодів відключення електроенергії, пропонуючи їм генератори через фіктивну компанію.…
Посадовці організували схеми на ремонті доріг
На Харківщині розкрили схему, в рамках якої посадовці територіальної громади та комерсанти викрали майже 20 млн гривень, призначених на ремонт…
До суду скерували справу про махінації з генераторами для ЗСУ
Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування справи про привласнення 133 дизельних генераторів, призначених для Збройних Сил України. Підозрюють командира військової…
У Києві викрили схему фіктивних шлюбів для легалізації іноземців
У Києві розкрили схему легалізації іноземців через укладання фіктивних шлюбів з українками. За ці “послуги” зловмисники брали від $1 до…
Понад 13 млн незаконних виплат: підозру отримали 13 військових посадовців
У дев’яти областях України правоохоронці виявили 13 військових посадовців, які незаконно нарахували понад 13 мільйонів гривень виплат військовослужбовцям, які не…
На Черкащині шахраї привласнили 2,5 млн грн донатів на ЗСУ
Правоохоронці розкрили діяльність шахраїв із Черкаської області, які використовували фейкові акаунти в соцмережах для збору коштів на потреби Збройних Сил…
Поліція викрила десятки схем незаконного виїзду чоловіків за кордон
Поліція виявила десятки схем незаконного переправлення чоловіків за кордон у 19 областях України. Серед затриманих переважно приватні підприємці, які використовували…
