Фінансове управління Міжнародного фінансового центру Дубая наложило штраф у розмірі майже $1 млн на приватного банкіра Пітера Георгіу з дубайського підрозділу швейцарського банку Mirabaud Middle East Limited. Його звинуватили у введенні в оману, шахрайстві та співучасті у порушеннях роботодавця. Рішення стосується обслуговування російських грошей, а саме з червня 2018 по жовтень 2021 року Георгіу працював з групою компаній, які належали російському фінансовому конгломерату, кіпрському політику та колишньому футболісту. Через рахунки цих компаній було проведено операції на майже $124 млн. Регулятор вважає, що футболіст був лише номінальним власником компаній, а справжні вигодоотримувачі залишилися невідомими. Швейцарський банк Mirabaud, який має довгу історію та обслуговував російських клієнтів, попав у центр уваги регуляторів у зв’язку з цим скандалом.
Дубай викрив схему відмивання російських грошей через швейцарський банк
